주식회사 에스엠아이 주주님께

정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조의 규정에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◀  아              래   ▶

1. 일    시 : 2018년 3월 29일(목요일) 오전10시

2. 장    소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 24, 본사 회의실



3. 회의목적사항 
  가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
  나. 부의 안건
       제1호 의안 : 제11기(2017년 1월 1일～2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
       제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
       제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건



4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.



5. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 본인신분증
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서,
                    대리인의 신분증

2018년 3월 12일

주식회사 에스엠아이
대표이사 백  명  수